证券代码：603267   证券简称：鸿远电子         公告编号：临 2023-023

       北京元六鸿远电子科技股份有限公司

(相关资料图)

        关于为子公司提供担保的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     被担保人名称：成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称“鸿立芯”）

     本次担保金额：鸿立芯担保金额为人民币 2,000 万元；截至目前，公司

      已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。

     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：无

     特别风险提示：本次被担保人鸿立芯为资产负债率超过 70%的公司，提

      醒投资者注意相关风险。

  一、 担保情况概述

  （一）担保基本情况

  为支持子公司鸿立芯业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电

子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为鸿立芯向招商银行股份有限公司成

都分行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保金额为人民币2,000万元；

上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保。

  （二）本次担保事项履行的内部决策程序

司召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担

保的议案》。独立董事对此议案发表了明确同意的意见。2023 年度公司拟为子公

司北京元陆鸿远电子技术有限公司、创思（北京）电子技术有限公司、北京鸿远

泽通电子科技有限公司、创思（上海）电子科技有限公司、元六鸿远（苏州）电

子科技有限公司、鸿立芯及成都鸿启兴电子科技有限公司向银行申请综合授信额

度提供合计不超过人民币 12.00 亿元的担保。具体内容请详见公司披露于上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于 2023 年度

为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-011）。

  本次担保事项与金额在公司已履行审批程序的担保预计额度内，无需履行其

他审批程序，符合相关规定。

  二、 被担保人基本情况

  （一）被担保人情况

  公司名称：成都鸿立芯半导体有限公司

  统一社会信用代码：91510100MA6CM3RE3K

  成立时间：2017年3月22日

  注册地址：成都高新区天虹路3号B幢3层

  法定代表人：罗闯

  注册资本：2,000万元

  经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一

般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯

片设计及服务；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；集成电路制造；电力电子元器件制造；

电子元器件制造；通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

主开展经营活动）。

  鸿立芯最近一年又一期的主要财务指标如下：

                                                   单位：万元

        项目

                     （未经审计）                  （经审计）

        总资产                    5,642.05              6,270.06

       负债总额                    4,712.26              5,100.64

        净资产                       929.78             1,169.42

        项目

                     （未经审计）                 （经审计）

       营业收入                       762.96             4,550.66

        净利润                    -242.33               -526.07

     （二）被担保人与公司的关系

  公司全资子公司元六鸿远（成都）电子科技有限公司持有被担保人 100%股

权，被担保人为公司合并范围内子公司。

 三、 担保协议的主要内容

其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰仟万元整），以及相关利息、罚息、

复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费

用。

资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具

体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

 四、 本次担保的必要性和合理性

 本次担保是为满足公司子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战

略，被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，

可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、 董事会和独立董事意见

  公司于 2023 年 3 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票

反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》。

  董事会认为：上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，

符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险

及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。

  独立董事认为：经认真审议，本次提供担保的对象均为公司子公司。公司对

子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担

保风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，决策程序符合相关

法律、行政法规等有关规定，因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司 2022

年年度股东大会审议。

  公司于 2023 年 4 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了上述议案。

  六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额

度与担保实际发生余额之和）为人民币 144,466.99 万元，占公司 2022 年度经审

计净资产（追溯调整后）的 36.07%，子公司无对外担保；公司对子公司担保实际

发生余额为人民币 24,466.99 万元，占公司 2022 年度经审计净资产（追溯调整

后）的 6.11%。公司不存在逾期担保的情况。

  特此公告。

                    北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

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